荆州幼小育儿闭环隐藏在菜市场的卡王一人名

2024年08月14日爱答资讯网

一人名下，9207张银行卡；发动“亲友团”，累计办各类银行卡17438张。

“卡王”付某近日被湖北省荆州市公安机关抓获归案。

警方透露，付某及其“亲友团”办理银行卡数量之巨，全国罕见；这些银行卡被出售给“刷单业务”“代销业务”等类型的团伙用于实施电信诈骗等违法犯罪，涉案金额超过1000万元。

湖北警方披露了“断卡”行动中侦办的这起大案详情。

“卡王”隐藏在菜市场

2020年10月，因银行卡开户名为付某的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案，付某进入湖北警方视线。

经研判，湖北省公安厅“打击电诈犯罪集中攻坚专班”于同年11月1日将线索交办荆州市公安局。荆州、石首两级公安机关立即成立“11 •01”专案组开展侦查。

荆州、石首两级公安机关“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查、情报研判，在广东省佛山市发现付某踪迹。专案组一声令下，侦查抓捕组3名民警连夜赶往佛山。

能迅速锁定付某踪迹，得益于荆州警方在湖北省公安厅统一指挥下搭建“1部7组”市县一体化集中攻坚专班。

按照“情指勤舆”一体化合成作战要求，专班落实“研交办督结”全流程闭环机制，实行“打防控管治”综合整治，成效明显。仅2020年，荆州警方就破获电诈案件826起，抓获违法犯罪人员4494名，止付、冻结涉案资金4.59亿元，劝阻10175名群众免于被骗，拦截挽损265.54万元，惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人。

有“情指勤舆”一体化专班远程支持，抓捕民警将搜捕范围缩小至佛山市顺德区一市场内。该市场是当地最大的集贸市场，人流如织，热闹非凡。要想在这里面找到付某，犹如大海捞针。

“身高一米六左右，国字脸，浓眉深眼窝⋯⋯”抓捕民警已将付某体貌特征铭刻于心。3名民警在市场分散开来，像梳子一样在市场进行辨认寻找，一趟又一趟，来来回回，一个角落也不放过。

6个小时后，民警汤云辉在一处角落的菜摊上，发现一个头发杂乱、满脸络腮胡的中年菜贩与付某体貌特征极为相似。汤云辉按捺住激动心情，向同伴暗示后，大家悄然靠了上去。

“付某！”民警喊到。

“在！”中年菜贩下意识回应。

确认身份，抓捕民警迅速合围将付某抓获。

图为2020年11月2日，专案组在广州佛山抓获“卡王”付某。

办卡贩卡成电诈帮凶

警方透露，经核查，付某及其“亲友团”累计办理各类银行卡17438张，其中付某一人就办卡9207张，令人咋舌。

图为湖北荆州警方收缴的涉案银行卡。

警方侦查发现，付某等人银行卡均是2012年至2016年间开办，以邮储银行、农商银行为主。当年，这些新成立的银行，为迅速扩张业务，不断降低开卡门槛。付某等人正是抓住了这一“机会”，在多家银行疯狂办卡。

初期，付某等人办理的银行卡，是用来从事代办交通违章处理业务的。